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Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz - Eine Analyse und Untersuchung der Effektivität

von Markus Stief - Verkauft von Dodax EU
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Markus Stief Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz - Eine Analyse und Untersuchung der Effektivität
Markus Stief - Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz - Eine Analyse und Untersuchung der Effektivität

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Beschreibung

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z.B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.


Mitwirkende

Autor:
Markus Stief

Weitere Informationen

Anmerkung Illustrationen:
8 Abb.
Medientyp:
Buch
Verlag:
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Biografie:


Markus Stief studierte Verwaltungswissenschaft (Fachbereich Polizei) sowie Wirtschaftsrecht und arbeitet bei einer Aufsichtsbehörde zur Geldwäschebekämpfung. Zuvor war er als Kriminalbeamter im Bereich Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und des Wirtschaftsschutzes beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz tätig.


Sprache:
Deutsch
Seitenanzahl:
306
Zusammenfassung:

Der Autor analysiert detailliert Effektivität und Wirkungsweise der geldwäscherechtlichen Maßnahmen im Nichtfinanzbereich in Deutschland. Zu diesem Zweck werden eine Vielzahl von rechts- und kriminalpolitischen Entscheidungen auf ihre praktische und rechtliche (Fehl-)Wirkung hin untersucht.


Stammdaten

Produkttyp:
Taschenbuch
Verpackungsabmessungen:
0.21 x 0.148 x 0.016 m; 0.39 kg
GTIN:
09783631726761
DUIN:
64UTLV0NQOT
Herstellerartikelnummer:
48426454
€ 66,10
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